Políticas Públicas contra Legitimación de Capitales en Venezuela

Abstract

El propósito de este trabajo es analizar las políticas públicas contra la legitimación de capitales que ha implementado el Estado venezolano. Para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos: a) Exponer el concepto de delincuencia organizada y su relación con la legitimación de capitales; b) Examinar los elementos característicos de este delito como tipo penal autónomo y el marco normativo nacional e internacional desarrollado para su sanción; c) Reseñar las organizaciones transnacionales en las que Venezuela participa como Estado Miembro que han desarrollado estrategias y estándares contra la legitimación de capitales, y; d) Analizar los avances de Venezuela en el cumplimiento de los estándares internacionales a través de la implementación de políticas públicas y la medición de su efectividad en la persecución penal del delito. Las interrogantes que la investigación se planteó fueron las siguientes: ¿Qué es la delincuencia organizada y qué relación tiene con la legitimación de capitales?, ¿Qué elementos caracterizan la legitimación de capitales como delito autónomo?, ¿Cuál ha sido el desarrollo institucional y normativo internacional contra la legitimación de capitales?, ¿Cuál ha sido la evolución de Venezuela en el cumplimiento de los estándares internacionales contra la legitimación de capitales?, ¿Ha resultado efectiva la persecución y sanción penal del delito de legitimación de capitales en Venezuela?. La metodología empleada fue la de investigación teórica y documental, basada en estrategias y técnicas bibliográficas, que tomó como apoyo textos, informes, reportes y normas nacionales e internacionales con el fin de constituir un proyecto que presente elementos exploratorios y descriptivos en la evaluación del desarrollo y efectividad de políticas públicas implementadas contra la legitimación de capitales en Venezuela. Finalmente, producto del análisis realizado, la presente investigación arrojó como conclusiones que: a) Existe una conexión directa aunque no necesaria entre la delincuencia organizada y la necesidad de legitimar capitales; b) El delito de legitimación de capitales, por sus especificidades, debe ser diferenciado tanto de formas de encubrimiento y aprovechamiento ilícito como de los delitos que le sirven de base; c) Las organizaciones transnacionales en las que Venezuela participa como Estado Miembro han tenido un desarrollo amplio tanto de normas vinculantes como de estándares y recomendaciones contra la legitimación de capitales; d) Venezuela a partir de la tercera ronda de evaluaciones de los Grupos de Acción Financiera, comenzó a implementar con éxito políticas públicas normativas y regulatorias que le permitieron superar las deficiencias presentadas en el diseño del sistema contra legitimación de capitales, aunque continúe haciendo falta mejorar los niveles de efectividad en la persecución y sanción penal del delito. Descriptores: Delincuencia organizada, legitimación de capitales, marco jurídico e institucional contra la legitimación de capitales, evaluación de políticas en Venezuela contra el blanqueo de capitales.